獨立董事選任資訊

獨立董事選任資訊
註 1:

各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“ü”。

 

(1)非為公司或其關係企業之受僱人。

(2)非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司之母公司、公司直接及間接持有表決 權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。

(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或 持股前十名之自然人股東。

(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或 持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經 理人或持股百分之五以上股東。

(7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、 合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其 配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法 第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。

(8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

(9)未有公司法第 30 條各款情事之一。

(10)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

註 2:

於 105 年 3 月 28 日法人董事由康仲豪改派為葉治明。

註 3:

於 105 年 4 月 8 日辭任董事。註 4: 於 105 年 1 月 31 日法人監察人由林靜美改派為張和明。

註 4:

 於 105 年 1 月 31 日法人監察人由林靜美改派為張和明。