董事會成員選舉方式

  1. 目的:為建立本公司良好董事及監察人之選舉制度、健全監督功能及強化管理機能,訂定本規範,以資遵循。
  2. 範圍:本公司董事及監察人之選舉,除公司法及本公司章程另有規定外,悉依本辦法之規定辦理之。
  3. 權責:本辦法由股東會通過後施行,修正時亦同。
  4. 內容
    1. 本公司董事及監察人之選舉,除公司法及本公司章程另有規定外,悉依本辦法之規定辦理之。
    2. 本公司董事及監察人之選舉採單記名累積選舉法,每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人。本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:
      一、營運判斷能力。
      二、會計及財務分析能力。
      三、經營管理能力。
      四、危機處理能力。
      五、產業知識。
      六、國際市場觀。
      七、領導能力。
      八、決策能力。
      董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
    3. 董事會應製備與應選出董事或監察人人數相同之選舉票,並加填其權數,分發出席股東會之股東。
      本公司監察人應具備下列之條件:
      一、誠信踏實。
      二、公正判斷。
      三、專業知識。
      四、豐富之經驗。
      五、閱讀財務報表之能力。

      本公司監察人除需具備前項之要件外,全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。
      監察人之設置應參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法有關獨立性之規定,選任適當之監察人,以強化公司風險管理及財務、營運之控制。
      監察人間或監察人與董事間,應至少一席以上,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
      監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員,且宜在國內有住所,以即時發揮監察功能。
    4. 選舉開始前,應由主席指定監票員、計票員各若干人,執行各項有關職務,惟監票員應具股東身分。
      公司獨立董事之資格,應符合「公開發行公司獨立董事設置即應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。
      本公司獨立董事之選任,應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定,並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。
      本公司獨立董事、獨立監察人之選舉,均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。
      但董事缺額達章程所定席次三分之一者,公司應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選之。選舉用之投票箱由公司備製,並應於投票前由監票員當眾開驗。
    5. 獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第10條第1項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第8款規定者,應於最近一次股東會補選之;獨立董事均解任時,應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選之。
      具獨立職能之監察人因故解任,致人數不足公司章程規定者,宜於最近一次股東會補選之。但監察人全體均解任時,應自事實發生之日起六十日,召開股東臨時會補選之。
    6. 被選舉人如為股東身分者,選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號;如非股東身分者,應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時,選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱,亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名;代表人有數人時,應分別加填代表人姓名。
    7. 選舉票有下列情事之一者無效:
      1. ​不用本辦法規定之選票。
      2. 以空白之選舉票投入投票箱者。
      3. 字跡模糊無法辨認或經塗改者。
      4. 所填被選舉人如為股東身分者,其戶名、股東戶號與股東名簿不符者,所填被選舉人如非股東身分者,其姓名、身分證統一編號經核對不符者。
      5. 除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證統一編號)及分配選舉權數外,夾寫其它文字者。
      6. 未填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證統一編號)者。
      7. 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。
      8. 所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。
    8. ​董事之選票依獨立董事與非獨立董事一併選舉分別計票分別當選。
    9. 本公司董事及監察人,依本公司章程所定之名額,由所得選舉票代表選舉權數較多者,依次分別當選為獨立董事、非獨立董事或監察人。如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時,由得權數相同者抽籤決定,未在場者由主席代為抽籤。
      前項同時當選為董事及監察人者,應自行決定充任董事或監察人,或當選之董事、監察人經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定當選失其效力者,其缺額由原選次多數之被選舉人於當次股東會中宣佈遞充。
    10. 投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣佈。
    11. 當選之董事及監察人由本公司董事會發給當選通知書。
    12. 本辦法未規定事項悉依公司法、本公司章程及有關法令規定辦理。
    13. 本辦法由股東會通過後施行,修正時亦同。